البحرين.. إدانة "المركزي الإيراني" ومصارف أخرى بقضايا غسل أموال

دبي - (الشرق):
أصدرت النيابة العامة البحرينية قراراً بإدانة بنوك عدة من بينها البنك المركزي الإيراني، كما فرضت غرامات وصادرت مبالغ تحويلات.

ولفتت النيابة العامة في تغريدة على "تويتر"، إلى أنها أصدرت أحكام إدانة ضد "بنك المستقبل" ومسؤوليه، والبنك المركزي الإيراني، وبنوك إيرانية أخرى، وفرضت غرامات بلغ إجمالي قيمتها 49 مليون دينار. وأضافت، أنها صادرت مبالغ التحويلات بقيمة تصل إلى 173 مليون دينار.

وفي يوليو الماضي، أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، أحكاماً في 5 قضايا بغسل الأموال، بحق مسؤولين في بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية.

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.