مدريد-رويترز
ألقت قوات شرطة بقيادة إسبانيا القبض على عصابة يُشتبه في أنها جمعت 645 مليون يورو (686.41 مليون دولار) من ضحايا في 35 دولة في عملية احتيال تتمحور بشأن الاستخدام الطبي لنبات القنب.
وقالت الشرطة الإسبانية في بيان، إن العصابة أنشأت نظاماً للتسويق، وحضرت معارض القنب الدولية لإقناع الضحايا بالاستثمار في النظام.
وقادت الشرطة الإسبانية العملية بمساعدة وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) وقوات الشرطة في 5 دول أخرى.
وجرى القبض على 9 أشخاص، لم يتم الكشف عن أسمائهم، في 11 أبريل الجاري، للاشتباه في تورطهم في قضية الاحتيال في إسبانيا وبريطانيا وألمانيا ولاتفيا وبولندا وإيطاليا وجمهورية الدومينيكان.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسبانية سيلفيا جاريدو: "عرض نموذج النشاط الذي قدّمه هذا التنظيم استخدام رأس المال المحوَّل من المستثمرين لتطوير شراكات لتمويل زراعة نبات القنب".
وأضافت جاريدو: "بهذا النظام، وعدوا الضحايا بأرباح تتراوح بين 70% و168% سنوياً، اعتماداً على نوع القنب الذي يستثمرون فيه".
وحظرت الشرطة حسابات مصرفية تحتوي على 58.6 مليون يورو، وعملات مشفرة بقيمة 116.3 مليون يورو، واستردت 106 آلاف يورو نقداً.
كما صادرت عقارات بقيمة 2.6 مليار يورو.
تصنيفات
